علت مسدودی صرافی‌های رمزارز – بنکر

موضوع پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، عامل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز به شمار می‌رود.

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال نموده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است.

در عوض، درگاه‌های خروجی این پرداحتیارها همچنان فعال هستند.

علاوه بر این، عدم شفافیت در ترازنامه‌های مالی و فعالیت‌های بانکی این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف همچنان باعث ابهاماتی در افکار عمومی و نهادهای نظارتی شده است.

تخلفات مذکور که به واسطه ایجاد زیرساخت‌های غیرقانونی برای تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار صورت گرفته، به‌طور هم‌زمان به‌عنوان پولشویی و پوششی برای عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها محسوب می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های اخیر نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در خصوص ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات مختلف هشدار داده‌اند؛ اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته و تخلفات ادامه یافته است.